警惕打着“兼职代购”幌子招聘

（通讯员倪继元）近年来，随着公安机关打击电信网络诈骗的力度日益加大，传统的“借你卡、给你钱”的洗钱方式逐渐消失，人们“预防和打击欺诈”意识日益增强。它也在不断改进。然而，一种伪装成“打工”的洗钱手段却悄然出现，让不少盲目求职者在不知不觉中落入了犯罪团伙的圈套。近日，浦东警方破获一起以招募人员、洗钱为幌子隐匿犯罪所得的案件。

“我好像被犯罪团伙欺骗了……”2024年3月18日中午，一位年轻女士来到浦东公安分局塘桥派出所大厅。一进门，她就迫不及待地向民警坦白了自己刚才的所作所为。错误的事情”。

据了解，刘女士在某招聘平台找到了一份“奢侈品代购”的兼职工作。加入公司后，一名自称“公司经理”的人要求她提供银行账户给他。考虑到可能是为了工资目的，刘女士没有多想就把自己的银行账户给了对方。当天上午，“公司经理”给刘女士布置了一项采购任务——去浦东一家银行提取10万元现金“采购款”，转给另一位“公司同事”。完成这次购买任务后，刘女士感到很不安——为什么购买奢侈品需要这么多现金？回忆起此前公安机关开展的反诈骗宣传案件，刘女士怀疑自己落入了犯罪团伙的“陷阱”，于是到派出所向民警坦白。

“你的做法肯定是不对的，你怎么能把你的银行卡提供给别人呢？”警方听完刘女士的自述后，对她的“错误行为”进行了批评教育。根据刘女士的供述，警方经过分析判断，很快锁定了刘女士的“公司同事”陈某。当天下午，民警在另一家银行门口将犯罪嫌疑人陈某抓获，当场缴获现金19万元。

据犯罪嫌疑人陈某称，他还在某招聘平台找到了一份“奢侈品代购”的兼职工作，工作内容也是由所谓的“公司经理”分配，负责收钱。每天从各个“公司同事”提取的现金被收取，然后转移到浙江杭州的一个地方。一趟可以赚700元。陈虽然也认为这笔钱有问题，但因为急于赚快钱，所以没有考虑在内。他已为该犯罪团伙转移了3次涉案资金，而陈某当天持有的现金正是他当天收缴的。，涉案资金来不及转移。

警方梳理后发现，该犯罪团伙通过网络招聘平台发布“兼职代购员”招聘启事。求职者联系犯罪团伙后，“公司经理”会通过单线联系方式给求职者分配各种任务，包括提供银行账户取款、转账等，这些所谓的“工作任务”实际上是“洗钱”的不同方面。但由于新兵们彼此之间没有交流，只知道对方是“公司员工”，所以在被要求完成“工作任务”时，并没有保持足够的警惕，不知不觉就走上了违法犯罪的道路。路。

经进一步核实，从犯罪嫌疑人陈某身上查获的现金19万元，与外地两起电信网络诈骗案件受害人被骗资金相对应。浦东警方已联系两起案件的受害人，稍后将返还涉案款项。现金。目前，犯罪嫌疑人陈某涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，浦东警方已采取刑事强制措施。该案正在进一步调查中。

警方提醒：年轻人找工作时一定要擦亮眼睛，核实招聘公司的经营信息。当公司索要银行卡，而你又收到莫名其妙的大额现金转账请求时，你一定要提高警惕。对方很有可能是一个犯罪团伙。如发现违法犯罪行为，请立即报警求助。