用购物卡购买大量现金、奢侈品运往中国——中国洗钱团伙案件被命名为“财神行动”，涉案金额超过20欧元。

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联合时报新闻：

上周，西班牙国民警卫队中央行动小组和国家税务总局发起联合行动，捣毁了一个以纺织外贸公司为幌子，通过虚假货物订单向中国支付“货款”的中国网络，从而完成洗钱。最初，该团伙60多人被捕。经过一周的深入侦查，此案仍有多人在押。

过去一周，国民警卫队中央行动小组、欧洲刑警组织和西班牙税务局反欺诈调查科对上述网络进行了深入挖掘，发起了名为“反洗钱行动”的大规模反洗钱行动。 《财富》继续调查Usera的零散数据，Cobo搜索在29个华人家庭、办公室、企业以及24家银行网点进行。最终，15名涉案人员被抓获，另有15人接受进一步深入调查。

昨天，国民警卫队发布案件通报，公布了近一周来对上述案件的调查结果。通报称，根据警方目前掌握的信息，上述洗钱网络多年来已向中国洗钱大量来历不明的非法资金，总金额超过20亿欧元。

在这次行动中，警方缴获了55万欧元现金。在一名独居的帮派头目家中，警方在保险箱内发现了藏有35万欧元的现金。

晋升

此外，在调查过程中，警方还将上述洗钱网络与多年前的“收购行动”联系起来。警方表示，该团伙除了利用假冒纺织品进出口公司向中国转移资金外，还为Cobo批发商、非法华人组织和西班牙奢侈品购物村、买家、甚至前往西班牙旅游的游客充当货币兑换中介。 。

疫情期间，上述西班牙华人团伙还利用中意直飞航班停飞以及意大利华人侨民在马德里过境的机会，让其冒充游客，携带大量现金前往马德里。购买奢侈品。

此外，上述团伙还利用部分商店的“礼品卡”政策，先用现金兑换耐克等品牌的礼品卡，然后让代购、买手使用礼品卡购买限量版产品。或者奢侈品，以避免所谓的现金购物相关问题。限制。警方在一处家中发现了数百张未使用的耐克礼品卡。

该团伙的所谓“客户”不仅仅是仓库区的华商，还有大量从事非法行业的华人。上周对该案的后续报道中，三名经营“红灯店”的中国人被捕。除了洗钱之外，她们还被指控强迫卖淫。此外，还有一名被捕的华人“黑车司机”。据警方调查，他在团伙中的作用就是将外地多家华人“红灯店”的非法所得运送到团伙头目家中，换取奢侈品。产品购物卡随后被运送到各地的“采购代理”。

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