全国首例利用直播平台悬赏近亿元洗钱案告破

2022年6月，上海警方在侦办一起集资诈骗案过程中，发现非法集资实际用于某网络直播平台主播充值打赏，以追查资金流向，挽回经济损失。 . 资金数额接近亿元。警方调查发现，集资诈骗嫌疑人在为网络主播充值打赏后不久，其个人账户就会收到网络主播的巨额款项。

经查，集资诈骗犯罪嫌疑人为转移、隐瞒犯罪所得，结识了某网络直播平台主播李某等人，并提出在某网络直播平台打赏礼物。李某等人，随后李某等人将收取的悬赏金退还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户。活动完成后，李某等人还可以获得部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知悬赏款为集资诈骗犯罪所得的情况下，为其洗钱、转移赃款。由于奖金数额巨大，直接提升了网络主播的知名度和曝光率，主播们更是拿下了直播平台的头条奖励。因此，一些主播主动联系犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀约洗钱。

网络主播工作室工作人员范某等人明知上游电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人资金为违法所得，充当打赏币中介，以40%至30%不等的价格购买犯罪资金原价 %。犯罪嫌疑人利用赃款向平台账户充值大量奖励币，然后以原价30%至15%不等的价格转售平台账户，从中赚取差价，并掩盖和掩盖隐瞒这些上游犯罪的犯罪所得。

目前，警方已以涉嫌洗钱罪逮捕网络主播李某等4名犯罪嫌疑人，对范某等17名涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。下一步，警方将继续深挖上游不法资金利用网络直播洗钱的线索，全链条打击违法犯罪活动。